兰花科创第二届董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年4月2日以书面 方式发出会议通知，于2005年4月12日在公司七楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

　　1、 2005年第一季度报告

　　公司预计2005年上半年累计净利润较上年同期增长50%以上。

　　2、关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案

　　详见关联交易公告临2005-07

　　3、关于修改《公司章程》的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　5、关于向银行申请授信额度的议案

　　根据公司的产业发展规划及业务发展需要，拟向银行申请2.5亿元的综合授信额度。

　　以上第二、三、四、五项议案需提交下次股东大会审议通过，会议时间另行通知。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　二OO五年四月十二日上海证券报