辽宁成大变更部分募集资金投资项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、变更部分募集资金投资项目的概述

　　经中国证监会证监发行字［2003］128号文批准，公司于2003年11月以公司股本总额 24，757.2万股为基数，按每10股配3股的比例实施了配股，每股配股价8元。实际配售的股份为2，934.36万股，扣除发行费用实际募集资金22，236.12万元。

　　截至2004年12月31日，公司已累计投入使用募集资金16，196.23万元，尚未使用募集资金6，039.89万元。募集资金具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　由于实际募集资金比预计的募集资金少，难以满足全部项目的投资需求，经公司董事会研究决定，对部分募集资金投资项目进行变更，放弃对合作组建大连百安居仓储式装饰建材连锁超市项目的投资。该项目原计划投资额为7，262.50万元，至今未能启动。

　　本次变更募集资金总额为7，262.50万元，占公司实际募集资金总额的32.66%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

　　该项变更部分募集资金投资项目的议案已提交公司第四届董事会第十六次会议审议，并经全体董事一致通过。独立董事也就本次变更部分募集资金投资项目的议案发表如下独立意见：

　　(一)公司根据募集资金的实际使用状况，放弃对合作组建大连百安居仓储式装饰建材连锁超市项目的投资，本次变更部分募集资金投资项目符合公司的长远发展战略。

　　(二)本次变更部分募集资金投资项目不会影响公司生产经营的正常进行，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，也符合公司和全体股东的利益。

　　目前，公司收购荷兰家乐福(中国)控股有限公司在中国辽宁省内投资的商业企业35%的权益的项目已实施完毕，辽宁成大(资讯 行情 论坛)医药连锁项目将按投资计划继续进行，缺口资金以公司自有资金补充。

　　二、变更部分募集资金投资项目的原因

　　公司原“合作组建大连百安居仓储式装饰建材连锁超市项目”已获国家经贸委国经贸外经［2001］610号文批准，拟投资7，262.50万元。原项目拟定时，主要考虑翠丰集团百安居公司是英国最大和全世界最为成功的零售集团之一，装饰建材市场在我国有着广阔的发展空间，随着大连市城市环境的改善、居民收入的增长，装饰建材市场需求会不断扩大和升级。

　　公司原计划通过配股募集资金33，190.50万元，实际募集资金22，236.12万元，比预计募集资金减少10，954.38万元。公司的实际募集资金难以满足全部项目的投资需求，经公司董事会研究决定，对部分募集资金投资项目进行变更，放弃对合作组建大连百安居仓储式装饰建材连锁超市项目的投资。

　　三、提交股东大会事宜

　　本次变更部分募集资金投资项目的议案须提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。

　　特此公告

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2005年4月13日上海证券报