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包头北方创业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2005年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于3月29日以专人递交、传真方式发出。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、关于公司《2005年第一季度报告》的议案。
该议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于修改股东大会提案的议案。
公司于2005年3月28日召开的第二届六次董事会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案根据《上海证券交易所上市规则》(2004年修订)的要求，对《公司章程》中的相关条款进行了修改，并拟提交于2005年5月10日召开的公司2004年度股东大会进行审议。公司于近日接到上海证券交易所《2004年年报备忘录》第十二号《关于修改公司章程的通知》，现根据《通知》精神，对公司董事会拟提交2004年度股东大会审议的修改《公司章程》议案的部分内容进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO五年四月十五日上海证券报
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