辽宁成大第四届监事会第八次会议决议公告

　　辽宁成大(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年4月13日在公司26楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席罗启库先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、监事会工作报告；

　　该议案需提交公司2004年度股东大会审议。

　　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于修订监事会议事规则的议案；(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　该议案需提交公司2004年度股东大会审议。

　　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、公司2004年年度报告及摘要；

　　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

　　公司根据募集资金的实际使用状况，放弃对合作组建大连百安居仓储式装饰建材连锁超市项目的投资。

　　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司监事会认为：

　　(一)公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

　　(二)辽宁天健会计师事务所有限公司出具的公司2004年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(三)公司2004年配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变化。

　　(四)本次变更部分募集资金投资项目符合公司的长远发展战略，不会影响公司生产经营的正常进行，也符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2005年4月13日上海证券报