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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2005年4月14日以通讯方式举行。本次会议应参加董事九名，实际参加董事八名，董事杨孙西先生因故未参加本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。本次会议以传真记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《2005年第1季度报告》。
2、审议通过《关于增聘公司总经理助理的议案》。
根据目前生产经营的实际情况，公司决定增聘程志强先生、汪建忠先生、郭鹏翼先生为公司总经理助理。上述人员简历请见附件。
对此，公司独立董事一致认为，公司聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十四日
附件：
程志强：男，36岁，汉族，大学文化，中共党员，食品工程师，啤酒国家评委。历任惠泉啤酒公司生产部副经理、采购部副经理、酿造车间主任、技术中心主任、分厂厂长等职，多次荣获公司及上级部门嘉奖。曾参加完成多项重点科研攻关项目，并获得福建省政府授予的“科技进步三等奖”、泉州市政府授予的“科技进步二等奖”等荣誉。现任福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司董事、总经理，福鼎市政协委员。
汪建忠先生：男，39岁，多年从事啤酒生产与销售工作，熟悉啤酒的生产管理，啤酒市场营销经验丰富。历任惠泉啤酒公司酿造车间主任、总调度长、驻外办事处主任、营销公司销售管理部经理。现任燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司董事、总经理。
郭鹏翼先生：男，36岁，会计师职称，在读研究生。曾任赤峰啤酒集团公司财务部主任兼赤峰啤酒厂财务科科长、燕京啤酒(资讯 行情 论坛)(赤峰)有限责任公司总经理助理兼财务科科长、副总经理兼总经理办公室主任、燕京啤酒(中京)有限责任公司总经理、燕京啤酒(赤峰)有限责任公司副总经理，现任燕京惠泉啤酒(抚州)有限责任公司副总经理、财务负责人。上海证券报
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