滨州活塞(600960)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2005年4月1日以书面或传真方式发出通知，于2005年4月12日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司 监事会成员、高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司2004年董事会报告》

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《公司2004年总经理工作报告》

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了《公司2004年度财务报告》

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润40，022，784.48元，提取10%的法定盈余公积金4，511，237.76元和5%的法定公益金2，255，618.88元，加上未分配利润74，812，942.34元，2004年度可供股东分配的利润为108，068，870.18元。根据公司实际经营情况，拟按照公司2004年末总股本10854.9万股为基数，每10股派送现金红利1.50元(含税)。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　五、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司的具体情况，拟对公司章程进行相应的修改和补充，详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　七、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司的具体情况，拟对公司股东大会议事规则进行修改，详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　八、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司的具体情况，拟对公司董事会议事规则进行修改，详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　九、审议通过了《关于与滨州盟威BBS轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案》；

　　详见《山东滨州渤海活塞股份有限公司日常关联交易公告》。

　　鉴于本公司董事长李俊杰同时兼任滨州盟威BBS轮毂有限公司董事长，因此在表决该议案时回避表决，该议案表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十一、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的有关事宜。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　(一)会议时间及地点

　　会议时间：2005年5月18日上午9：00

　　会议地点：山东省滨州市渤海二十路999号山东滨州渤海活塞股份有限公司会议室

　　(二)会议议题

　　1、公司2004年董事会报告；

　　2、公司2004年监事会报告；

　　3、公司2004年度财务报告；

　　4、公司2004年度利润分配方案；

　　5、关于修改《公司章程》的议案；

　　6、关于修改股东大会议事规则的议案；

　　7、关于修改董事会议事规则的议案；

　　8、审议募集资金使用管理办法(二届七次董事会通过，公告见2004年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　9、关于与滨州盟威BBS轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案；

　　10、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；

　　11、2004年度报告及摘要

　　(三)会议出席对象

　　1、截止2005年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议股东的授权代表。

　　(四)会议登记办法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件)，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2005年5月11日、12日

　　上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

　　3、登记地点：山东省滨州市渤海二十路999号山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

　　(五)其它事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系地址：山东省滨州市渤海二十路999号

　　电话：0543？？？3288868

　　传真：0543？？？3288899

　　邮编：256602

　　联系人：季军

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　　二OO五年四月十五日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日上海证券报