金地集团(600383)董事会临时会议决议公告

　　金地(集团)股份有限公司于2005年4月13日以通讯方式召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、通过关于2005年上半年业绩增长情况的议案：经公司财务管理部初步统计，20 05年上半年公司净利润较2004年同期将增长100%以上。

　　三、公司对三届十一次董事会审议通过的《公司章程》等修正案进行了重新修订，并将重新修订后的修正案提交公司于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。