力源液压(600765)召开股东大会的公告

　　贵州力源液压(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月12日召开二届二十一次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的股本为基数，每10股派 0.60元(含税)。

　　三、通过关于对《关联资金占用及对外担保专项审核的说明》。

　　四、通过公司会计估计变更事项的说明：该变更事项自2004年1月1日起执行。

　　五、通过公司董、监事会推迟换届的议案。

　　六、通过《公司章程修改案》。

　　七、通过公司2004年度资产损失准备计提和核销部分资产的议案。

　　董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。