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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2005年4月12日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以目前公司总股本45747万股计算，拟按每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、聘任徐征为公司证券事务代表。
四、通过《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案》、《关于同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下经营性借款的议案》。
五、通过关于同意对苏州新创建设发展有限公司(下称：新创公司)增资的议案：新创公司目前注册资本383万美元，公司与下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司各占50%股权，公司拟与苏州新港建设集团有限公司以现金方式同比例对新创公司各增资2000万元人民币，增资后新创公司注册资本为6000万元人民币。
六、通过关于同意对苏州华能热电有限责任公司(下称：苏州华能热电)增资的议案：苏州华能热电原注册资本2000万元人民币，拟投资扩建热电二期工程(2*60MW机组)，总投资约8亿元人民币，该公司注册资本拟增加到2.4亿元人民币，公司增资额度控制在人民币8000万元以内，增资后持有苏州华能热电的股权在原有30.31%的基础上有所上升，具体占股比例需待苏州华能热电增资方案确定后明确。
七、通过关于同意公司投资中新苏州工业园区开发有限公司(下称：CSSD)的议案：CSSD公司原注册资本为1亿美元，该公司近期将定向募集新股2500万股，公司拟以不高于董事会确定的价格上限认购CSSD公司625万股股权，占股比例为5%。
八、通过关于同意公司转让江苏富士通通信技术有限公司股权的议案：江苏富士通通信技术有限公司注册资本2990万美元，公司持股比例10.5%。现公司决定转让退出所持有全部股权。
九、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的预案。
十、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上有关事项。
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