哈药集团(600664)董监事会决议公告

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月12日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。

　　四、通过关于2005年日常关联交易预计的议案。

　　五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议通过，年度股东大会的召开另行通知。