北大荒(600598)召开股东大会的公告

　　黑龙江北大荒(资讯 行情 论坛)农业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年底股本1469 960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。

　　三、通过公司2005年第一季度报告。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司关于浩良河化肥分公司改扩建日产333吨甲醇项目的议案：该项目总投资29872万元，资金来源由公司自筹和向银行贷款解决。

　　六、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计师的议案。

　　七、通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。

　　董事会决定于2005年5月14日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。