|
湘潭电机股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决的方式召开二届十二次董事会，会议审议通过公司2005年度关联交易预计情况的议案，公司现将预计2005年度与控股股东湘潭电机集团有限公司(持有公司115435069股，占公司股权比例的59.2%)及其下属部分企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：公司向湘潭电机力源铸造有限公司、湘潭电机力源模具有限公司、湘潭电机微特有限公司、湘潭电机力源物资贸易有限公司及其他公司采购货物，2004年交易总金额为3179.08万元，预计2005年度交易总金额为4036.72万元；公司与湘潭电机
力源动能有限公司、湘潭电机力源包装储运有限公司、湘潭九州实业有限公司、湘潭力源医院、湘潭电机力源电镀热处理有限公司、湘潭电机力源设备有限公司、湘潭电机力源模具有限公司及其他公司之间因购买动力、机械设备及其他劳务而形成交易，2004年交易总金额为6523.86万元，预计2005年度交易总金额为8045.36万元；公司与湘潭电机力源物资贸易有限公司、湘潭电机微特电机有限公司、湘潭电机力源铸造有限公司、湘潭电机力源模具有限公司、湘潭电机力源设备有限公司及其他公司之间因销售产品、原材料及提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为2474.67万元，预计2005年度交易总金额为3068.57万元；公司与湘潭电机集团有限公司之间因土地、厂房、设备、驻外办事处房屋租赁及综合服务而形成交易，2004年总金额为3262.52万元，预计2005年度总金额为1580.39万元。
上述交易中，公司与湘潭电机集团有限公司于2005年3月22日签订《设备租赁合同》，该合同有效期为2005年1月1日至2005年12月31日止；同日双方签订《驻外办事处房屋租赁协议》，该协议有效期自2005年1月1日至2005年12月31日止；公司与湘潭力源医院于2005年3月8日签订了《医疗协议》，该协议有效期限为一年；公司与湘潭九州实业有限公司于2005年4月12日签订《生活后勤服务合同》，该合同有效期为2005年1月1日至2005年12月31日止。
公司于2004年12月7日与湘潭电机力源物资贸易有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的湖南湘电恒力电气有限公司15%的股权以每股1元的价格共计840000元转让给湘潭电机力源物资贸易有限公司；公司于2005年元月18日与湘潭电机力源物资贸易有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的湖南湘电恒力电气有限公司25%的股权以每股1元的价格共计1400000元转让给湘潭电机力源物资贸易有限公司。所有转让款项都于2005年3月份付清。
上述采购货物和购买动力、机械设备及其他劳务两项关联交易事项需提交公司下次股东大会审议。
| 
