沈阳机床(000410)召开临时股东大会通知

　　一、选举陈惠仁为公司第四届董事会董事长、关锡友为公司第四届董事会副董事长。

　　二、修改《公司章程》议案。

　　三、聘任耿洪臣为公司总裁、孙恺为公司董事会秘书。

　　四、修改公司《独立董事制度》。

　　五、聘任高明辉、孙恺、张日峰、赵立志为公司副总裁。

　　六、公司二○○五年第一季度报告。

　　七、公司定于2005年5月16日（星期一）上午9：00于公司15楼会议室召开2005年第一次临时股东大会。