华邦制药2004年年度股东大会决议公告

　　1、《2004年董事会工作报告》；

　　2、《2004年监事会工作报告》；

　　3、《2004年财务决算报告》；

　　4、《关于利润及公积金转增股本的预案》；

　　5、《2004年年度报告及摘要》；

　　6、《关于收购重庆汇邦旅业有限公司持有的重庆华邦酒店旅业有限公司部分股权的议案》；

　　7、《关于增资重庆华邦酒店旅业有限公司的议案》；

　　8、 关于修定《股东大会议事规则》的议案；

　　9、 关于修定《独立董事制度》的议案；

　　10、关于修定《关联交易决策制度》的议案；

　　11、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　12、《关于修改公司章程中部分条款的议案》；

　　13、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案》。