力源液压第二届监事会第十一次会议决议公告

　　贵州力源液压(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年4月12日在公司本部会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席姬苏春先生主持，会议审议了如下事项：

　　1.审议通过了《公司2004年度报告》及《公司2004年年报摘要》；

　　2.审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3.审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　4.审议通过了《关联资金占用及对外担保专项审计报告》；

　　5.审议通过了《公司会计估计变更事项的专项说明》；

　　6.审议通过了《公司二届监事会推迟换届的议案》；

　　7.审议通过了《公司高级管理人员年薪制实施办法和经营责任考核办法》；

　　8.审议通过了《公司章程修改案》；

　　9.审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》；

　　10.审议通过了《公司2004年度资产损失准备计提和核销部分资产的议案》。

　　贵州力源液压股份有限公司监事会

　　二OO五年四月十二日上海证券报