稀土高科延期召开2004年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　按照中国证监会《关于督促上市公司修改公司<章程>的通知》(证监公司字[2005]15号)和上海证券交易所2004年度报告工作备忘录第十二号《关于修改公司<章程>的通知》要求，内蒙古包钢稀土高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司董事会对原拟提交2004年度股东大会审议的《 关于修改公司<章程>的议案》进行了补充修改，根据《上市公司股东大会规范意见》第十一条对原有提案的修改，应当在股东大会召开的前15天公告。否则，会议召开日前应当顺延，保证至少有15天的间隔期的规定，董事会决定将原定的2005年4月23日召开的2004年度股东大会延期至2005年4月29日上午8时30分，会议地点和股权登记日等其他事项不变。

　　特此公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年4月12日上海证券报