燕京啤酒关于股份变动情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2004年度利润分配及转增股本方案

　　公司2004年度利润分红派息方案为：按股权登记日2005年4月12日总股本679，035， 604股为基数，向全体股东每10股送2股派现金0.6元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金每10股派现金0.08元)。

　　公司2004年度公积金转增股本方案为：以股权登记日公司总股本679，035，604股为基数，向全体股东每10股转增3股，送转股后公司总股本增至1，018，553，406股。

　　(详见2005年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的相关公告)

　　二、股份变动情况

　　本次送股、转增完成后，将导致股本变动如下：(截止2005年4月12日)

　　(单位：股)

　　三、本次实施送转股方案后，按新股本1，018，553，406股摊薄计算的2004年度每股收益为0.27元。

　　特此公告北京燕京啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2005年4月13日上海证券报