武钢股份第三届监事会第六次会议决议公告

　　武汉钢铁股份有限公司第三届监事会第六次会议于4月10日以通讯表决方式召开。全体5位监事都参加此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　鉴于公司增发新股及收购武汉钢铁(集团)公司钢铁主业的工作已完成，监事会决定于2004年年度股东大会上进行监事会的换届选举。

　　根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东武汉钢铁(集团)公司推荐：

　　毕传淑女士、刘强先生、徐京桥先生为第四届监事会由股东代表担任的监事候选人。

　　监事会认为上述监事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。

　　附：

　　监事候选人简历

　　毕传淑，女，55岁，大学本科学历，研究员，全国思想政治工作特约研究员。毕女士1966年参加工作，1970年加入武钢，曾出任多个职位，包括武钢团委书记、武钢宣传部部长、武钢第二炼钢厂党委书记、武钢党委副书记。毕女士曾荣获“中国思想政治工作优秀干部”、“冶金工业部劳动模范”称号。毕女士毕业于武汉钢铁学院工程管理专业，还获得武汉交通科技大学经济贸易专业文凭。毕女士曾在日本川崎制铁所接受培训，在企业管理方面积累了33年经验，现任武钢纪委书记。毕女士是本公司第一、二、三届监事会主席。

　　刘强，男，44岁，研究生学历，硕士，研究员。刘先生1983年加入武钢，历任武钢职工大学人事科副科长、中小学教育处组织部部长、党委副书记、武钢办公室主任等多个职务。刘先生毕业于焦作矿业学院采矿专业，后又获华中科技大学交通运输与工程专业硕士学位，现任武钢总经理助理兼组织人事部部长。刘先生是本公司第二、三届监事会监事。

　　徐京桥，男，44岁，大学本科学历，高级工程师。徐先生1981年加入武钢，历任武钢纪委(监察室)三室主任、武钢纪委(监察室)二室主任、武钢审计部副部长、武钢审计部副部长兼派驻子公司第一监事会主席等多个职务。现任武钢审计部部长。

　　武汉钢铁股份有限公司监事会

　　2005年4月14日

　　武汉钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人武汉钢铁(集团)公司现就提名罗飞先生、李世俊先生、周祖德先生、杨天钧先生为武汉钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

　　二、符合武汉钢铁股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

　　三、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属没有直接或间接持有武汉钢铁股份有限公司已发行股份1%或1%以上，也不是武汉钢铁股份有限公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉钢铁股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在武汉钢铁股份有限公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人及其直系亲属在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人及其直系亲属没有为武汉钢铁股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　四、包括武汉钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：武汉钢铁(集团)公司

　　2005年4月14日

　　武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人罗飞，作为武汉钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：罗飞

　　2005年4月14日

　　武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人李世俊，作为武汉钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李世俊

　　2005年4月14日

　　武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人周祖德，作为武汉钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：周祖德

　　2005年4月14日

　　武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人杨天钧，作为武汉钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：杨天钧

　　2005年4月14日上海证券报