稀土高科第二届董事会第二十六次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年4月2日，内蒙古包钢稀土高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司董事会以书面方式，向全体董事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知。会议于2005年4月12日以通讯方式召开。会议应参加表决13人，实际参加表决13人。公司董事陈宁宁、许万成、刘 志忠、刘石政因工作原因，未能亲自表决，分别授权委托董事易尚聪、孙国龙、崔臣、燕洪全代为行使表决权。独立董事胡玉林因生病住院，未能亲自表决，授权委托独立董事李含善代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议按照中国证监会《关于督促上市公司修改公司<章程>的通知》(证监公司字[2005]15号)和上海证券交易所2004年度报告工作备忘录第十二号《关于修改公司<章程>的通知》的有关规定，对原拟提交2004年度股东大会《关于修改公司<章程>的议案》的有关内容进行了补充修改，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作规则》的修正案进行了审议，同意将上述三个《规则》的修正案作为《关于修改公司<章程>的议案》的附件提交2004年度股东大会审议。

　　同时，会议对公司监事会递交的《监事会议事规则》的修正案进行了审核，同意将其作为《关于修改公司<章程>的议案》附件提交2004年度股东大会审议。

　　以上修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn

　　表决结果： 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年4月12日上海证券报