九龙电力第四届董事会第十四次会议决议公告

　　重庆九龙电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十四次(临时)会议通知于2005年4月7日以送达和传真方式发出，2005年4月13日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事13人，实到董事11人，委托出席2人(董事吴尚亨先生、杜建钧先生委托副董事长孙力达先生)，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、审核通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　二、审核通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　三、审核通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　四、审核通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　五、决定将上述提案提请公司2004年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO五年四月十四日上海证券报