中油化建修改2004年度股东大会有关议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2005年4月8日发出，在2005年4月13日表决截至日之前，各位董事填写了表决票，并先以传真，再以特快专递形式将表决票返回给公司。截止2005年4月13日，公司收到全体董事的 表决票。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《补充修改<关于修改公司章程的议案>的议案》。

　　同意将本议案与3月25日董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》合并，一并提交2004年股东大会审议。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《补充修改<关于修改董事会议事规则的议案>的议案》。

　　同意将本议案与3月25日董事会审议通过的《关于修改董事会议事规则的议案》合并，一并提交2004年股东大会审议。

　　同时，《董事会议事规则》将提交股东大会审议。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《补充修改<关于修改股东大会议事规则的议案>的议案》。

　　同意将本议案与3月25日董事会审议通过的《关于修改股东大会议事规则的议案》合并，一并提交2004年股东大会审议。

　　同时，《股东大会议事规则》将提交股东大会审议。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　四、董事会收到了监事会的《关于将监事会议事规则提交股东大会审议的议案》，同意将此议案提交2004年度股东大会审议。

　　上述修正议案将提交2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。

　　附件：一、补充修改《关于修改公司章程的议案》的议案

　　二、补充修改《关于修改董事会议事规则的议案》的议案

　　三、补充修改《关于修改股东大会议事规则的议案》的议案

　　四、监事会议事规则

　　附件具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　董事会

　　2005年4月13日上海证券报