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本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，北京用友软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下称公司)第二届董事会2005年第二次会议决定于2005年4月29日在公司二层会议室召开2004年度股东大会。有关会议内容详见2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》刊登的北京用友软件股份有限公司第二届董事会2005年第二次会议决议暨召开2004年度股东大会通知的公告。
公司于2005年4月12日收到北京用友科技有限公司递交的《关于在公司2004年度股东大会增加变更公司名称的临时提案》申请，北京用友科技有限公司为公司控股股东，持有公司股份总额的37.5%，该提案人的申请符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定。现就该临时提案的具体事宜通知如下：
根据公司业务发展需要，提案人申请公司中文名称变更为用友软件股份有限公司，中文名称以工商局核准的名称为准。公司章程中关于公司中文名称的相应条款一并进行修改，公司章程中英文名称修改为UFIDASoftwareCo.Ltd.。公司同时向工商局申请注册用友软件集团，集团母公司中文名称以工商局核准的名称为准。该集团的母公司是拟变更名称的用友软件股份有限公司，集团成员是以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业联合体。依照国家有关法律规定，该企业集团不具有企业法人资格。
上述申请将以临时提案方式提请公司2004年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为前述提案符合国家法律、法规及公司章程的规定，同意将该临时提案提交2005年4月29日召开的公司2004年度股东大会审议。
特此公告。
北京用友软件股份有限公司董事会
2005年4月13日上海证券报
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