哈药集团(600664)四届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2005年4月1日以书面形式发出，2005年4月12日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲主持，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年度报告正本及摘要(同意8票，反对0票，弃权1票)。

　　二、审议通过了公司2004 年总经理工作报告(同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　三、审议通过了公司2004 年董事会工作报告(同意8票，反对0票，弃权1票)。

　　四、审议通过了公司2004年度财务决算及2005年财务预算的报告(同意8票，反对0票，弃权1票)。

　　公司2005年预计完成主营业务收入788，600万元，同比增长9.91%。

　　五、审议通过了公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案(同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　㈠ 2004年度计提资产减值准备

　　1. 坏账准备

　　2004年坏账母公司冲回403万元，合并计提4，538万元，因核销坏账、债务重组等原因母公司减少1，091万元，合并减少1，267万元，期末母公司余额为29，152万元，合并余额为35，333万元。

　　2. 存货跌价准备

　　2004年存货跌价准备母公司计提343万元，合并计提354万元，因资产价值回升母公司转回485万元，合并转回1，446万元，因资产核销、债务重组等原因母公司减少322万元，合并减少701万元，期末母公司余额为1，302万元，合并余额为2，538万元。

　　3. 固定资产减值准备

　　2004年固定资产减值准备母公司计提25万元，合并计提25万元，因资产价值回升母公司转回414万元，合并转回414万元，因资产核销、债务重组等原因母公司减少579万元，合并减少579万元，期末母公司余额为3，786万元，合并余额为3，786万元。

　　㈡ 2004年度核销资产损失

　　2004年度，公司各分公司申请核销坏帐损失1，091万元，核销固定资产的原值合计6，048万元，净额1，696万元，核销存货损失131万元；其中，上半年已经董事会审议批准核销坏帐损失406万元，固定资产原值1，070万元，净额898万元，存货损失51万元。本次董事会核销坏帐损失685万元，核销的固定资产原值4，978万元，净额798万元，存货损失80万元。

　　六、审议通过了公司2004年利润分配预案(同意7票，反对1票，弃权1票)。

　　经辽宁天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润262，960，783.36元，按净利润的10%提取法定盈余公积金26，355，449.13元，按净利润的10%提取法定公益金26，218，736.19元，按净利润的40%提取任意盈余公积105，148，370.65元，年末未分配利润为507，113，223.75元。

　　鉴于公司报告期内效益下降，现金存量较年初下降，现金周转非常紧张，而且在可预计的2005年中，资金紧张局面仍将持续，故公司董事会从维护股东权益和保证公司生产经营以及未来发展等多方面考虑，决定2004年度不进行现金股利的分配。

　　七、审议通过了关于2005年日常关联交易预计的议案(3名关联董事回避表决，其余6名董事表决，同意6票，反对0票，弃权0票)。

　　详见公司关于2005年日常关联交易预计的公告。

　　八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案(同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　同意续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

　　九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过了关于提请股东大会批准《董事会议事规则》的议案(同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　《公司董事会议事规则》已于2004年11月23日经公司三届三十八次董事会审议通过。按照中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》中的“《公司董事会议事规则》经董事会拟订，股东大会批准”的要求，现提议将《公司董事会议事规则》提交公司2004年年度股东大会审议批准。(《公司董事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　上述一、三、四、五、六、八、九、十项议案尚需提交2004 年度股东大会审议通过，年度股东大会的召开另行通知。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○五年四月十二日上海证券报