哈药集团(600664)四届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届监事会第二次会议于2005年4月12日在本公司3楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到2人，监事余斌先生因故请假，委托监事长丁鸿利先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长丁鸿利先生主持，审议通过了如 下议案：

　　一、以2票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了公司2004年度报告正本及摘要；

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2004年监事会工作报告；

　　1、通过对公司依法运作进行监督，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

　　2、通过对公司财务状况的监督和检查，公司财务状况良好，财务管理规范，公司2004年度财务报告真实、准确地反映了公司财务报告公司的财务状况和经营成果，辽宁天健会计师事务所对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。

　　3、对公司对外投资、收购、出售资产情况进行监督。报告期内公司交易审议和表决的程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格的确定以具有证券从业资格的资产评估机构的评估价值为依据，交易价格公允，没有损害中小股东的权益。交易实施后，会为公司长远、健康发展提供了更大的空间，符合全体股东的利益。

　　4、对公司募集资金使用情况的监督。公司最近一次募集资金已于2003年投入完毕，报告期内无募集资金使用项目。

　　5、对关联交易情况进行监督。公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为。

　　三、以2票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了公司2004年度财务决算及2005年财务预算的报告；

　　四、以2票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了公司2004年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案；

　　五、以2票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了公司2004年度利润分配预案；

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司关于提请股东大会批准《监事会议事规则》的议案。

　　(《监事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司监事会

　　二○○五年四月十二日上海证券报