东方航空(600115)董监事会决议公告

　　中国东方航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月12日召开第四届董事会2005年度第二次例会及第四届监事会2005年第一次例会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司计提存货-消耗件跌价准备会计估计政策。

　　二、通过公司常旅客会计政策。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股份总数486695万股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。H股、ADR股东按照股东大会召开日后五个工作日中国人民银行公布的外汇兑换价格的平均价将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配。

　　四、通过公司2004年度业绩公告稿(H/A股)。

　　五、通过推荐罗朝庚为董事候选人的议案。

　　以上有关事项需提交2004年度股东大会审议。