伟星股份2004年度股东大会决议公告

　　1、《公司2004年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2004年度财务决算方案》；

　　4、《公司2004年度利润分配预案》；

　　5、《公司2004年度报告》及其摘要；

　　6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　7、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　8、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　9、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　10、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　11、《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》；

　　12、《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；

　　13、《关于公司受让伟星集团有限公司部分房地产的议案》。