科华生物(002022)召开临时股东大会通知

　　1、关于董事会换届选举的议案；

　　2、关于确定独立董事津贴标准的议案；

　　3、关于调整公司组织机构的议案；

　　4、关于设立董事会专门委员会的议案；

　　5、公司《章程修改草案》；

　　6、公司《股东大会议事规则》（修订稿）；

　　7、公司《董事会议事规则》（修订稿）；

　　8、公司《独立董事工作制度》；

　　9、公司《董事会审计委员会工作细则》；

　　10、公司《董事会提名委员会工作细则》；

　　11、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　12、公司《董事会战略委员会工作细则》；

　　13、关于签署募集资金专项存款管理协议的议案；

　　14、关于向银行申请不超过2000万元流动资金贷款的议案；

　　15、关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案。

　　1.会议召开日期和时间：2005年5月13日（星期五）上午9：30分起

　　2.会议地点：上海市漕宝路509号华美达兴园酒店（近桂平路口）

　　3.会议议题：审议关于董事会换届选举等议案。

　　上述第一、第二、第四、第五、第六、第七、第八项议案须提交公司2005年第一次临时股东大会审议。