香梨股份修改2004年年度股东大会议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称本公司或公司)第二届董事会第七次临时会议通知于2005年4月6日以传真的方式通知了公司全体董事、监事；并于2005年4月11日以通迅表决的方式召开，公司董事会成员9名，实际参会董事9名，本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　审议并通过了关于修改《公司章程》修订案的议案，暨调整公司2004年度股东大会议案中《修订<公司章程>议案》的内容，详情参见中国证监会指定网址：http：//www.sse.com.cn。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

　　以上议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　2005年4月11日上海证券报