宏盛科技(600817)董事会决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月13日 05:41 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第五届董事会第一次会议于2005年4月12日下午在公司会议室召开。龙长生董事长、董事黄德丰、沈哲男、张志高、刘红忠出席了会议,董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权,副董事长孙自立、董事周延杰委托董事黄德丰出席会议并行使表决权,
一、关于推选董事长、副董事长的议案; 推选龙长生先生任第五届董事会董事长、孙自立先生任副董事长,任期为三年(2005年4月12日至2008年4月12日)。 二、关于聘任公司总经理的议案; 第五届董事会聘任龙长生先生兼任公司总经理,聘期为三年(2005年4月12日至2008年4月12日)。 三、关于聘任董事会秘书的议案; 聘任李树郁先生(简历附后)任第五届董事会董事会秘书,聘期为三年(2005年4月12日至2008年4月12日)。 四、关于聘任公司副总经理的议案; 根据总经理提名,第五届董事会聘任黄德丰先生、沈哲男先生任公司副总经理,聘期为三年(2005年4月12日至2008年4月12日)。 五、关于提名第五届董事会专门委员会人员构成的议案; 决定第五届董事会专门委员会人员构成如下,战略委员会:召集人龙长生,委员刘红忠、沈哲男;审计委员会:召集人张志高,委员龙长生、吴宪和、刘红忠;提名委员会:召集人刘红忠,委员龙长生、吴宪和;薪酬与考核委员会:召集人吴宪和,委员龙长生、张志高、刘红忠。聘期为三年(2005年4月12日至2008年4月12日)。 特此公告。 二○○五年四月十三日 简历 李树郁先生:1976年生,大学。历任公司第四届董事会证券事务代表、董事会秘书,先后在康佳集团股份有限公司股证委员会、董事局秘书处任职。上海证券报 |