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根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号，下称15号文)的通知要求。公司董事会于2005年4月12日以通迅方式召开2005年第一次临时会议，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议修改后的《公司章程修正稿》、《股东大会议事规则》。同时，审核了由公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂提交的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，作为2004年度股东大会的新提案提交2004年度股东大会审议。
会议审议通过如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修改后《公司章程》修正案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修改后《股东大会议事规则》修正案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
三、经由控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂提交的董事会审核后《董事会议事规则》。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
四：经由控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂提交的董事会审核后《监事会议事规则》。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上述四项议案须提交2004年度股东大会审议批准。
特此公告
新疆青松建材化工股份有限公司董事会
2005年4月12日上海证券报
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