东北高速关于2003年度报告更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年4月8日9：00？19：00，在公司三楼会议室召开了第二届董事会2005年第三次临时会议，应到董事十三人，实到十一人，宋冬林独立董事因公出未出席会议，委托孙权独立董事代其出席会议并行使表决权，张晓光董事长因特殊原因不能参加会议，亦未委托他人 。

　　经出席及委托出席会议董事全票同意，决定调整公司2003年报及2004年第三季度报告，特向广大投资者和年报使用者深表歉意。

　　详细更正内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn

　　经东北高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2005年第三次临时会议审议，决定调整公司2003年年度报告。

　　一、公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明

　　哈尔滨特宝股份有限公司(以下简称“特宝”)为我公司参股42.25%的公司，2002年度公司根据谨慎性原则已经计提了1，000万元的长期投资减值准备。我公司在编制2003年度报告时，该公司实际控制人、总经理李承韩因涉嫌诈骗等罪行于2003年8月被司法机关逮捕，特宝公司的日常生产经营由其董事长张晓光(目前因涉嫌贪污被逮捕)主持，张晓光为我公司提供了特宝的《资产评估报告书》(黑龙华评报字［2003］第11号)。

　　2004年12月，公司从张晓光(其被逮捕前)手中得到了黑龙江省高级人民法院于2003年11月13日下达(2002)黑法执字第44-3号《执行裁定书》，由于特宝在2003年度未按合同约定偿还已到期的中国银行哈尔滨市道外支行3，000万元借款，根据中国银行哈尔滨市道外支行的执行申请，黑龙江省高级人民法院裁定特宝作为被裁定人，“以其所有的价值人民币3，000万元的房产、车辆、机器设备及库存产品抵偿所欠申请执行人全部债务。”

　　根据《企业会计制度》和有关法律法规的有关规定，鉴于特宝在2003年度以资产抵偿借款后，已失去持续经营能力，我公司应该在2003年度对该项目投资3，000万元全额计提减值准备，但由于特宝董事长张晓光在2003年度只为我公司提供了黑龙华评报字［2003］第11号《资产评估报告书》，而没有为公司提供特宝有关诉讼方面的各种法律要件，致使我公司其他董事和经营层未能及时了解特宝的真实情况，因此造成2003年未计提其余的2，000万元减值准备，故在本年度对公司2003年度会计报表及相关的会计报表附注、财务指标进行修订。

　　二、更正事项和报表修订项目

　　1、母公司、合并报表 ：

　　资产负债表项目： 减少长期投资2000万元，减少盈余公积200万元，减少公益金100万元，减少未分配利润1，700万元。

　　2、利润表项目： 减少投资收益2，000万元，减少净利润2，000万元。

　　三、更正事项对公司2003年度财务状况和经营成果的影响

　　1、对财务状况的影响

　　以上所述事项更正后，公司长期投资减少2，000万元，股东权益减少2，000万元，总资产减少2，000万元。

　　2、对经营成果的影响

　　以上所述事项更正后，公司投资收益减少2，000万元，净利润减少2，000万元。

　　3、更正前后2003年度主要会计数据及财务指标：

　　四、更正前后会计报表、会计报表附注、更正后的公司2003

　　年度报告及由此导致的修改后的2004年第一季度报告、2004年半年度报告、2004年第三季度报告详见登载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的附件。

　　东北高速公路股份有限公司

　　2005年4月12日上海证券报