波导股份召开2004年度股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波波导股份(资讯 行情 论坛)有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2005年4月4日以传真方式发出，会议于2005年4月12日以通讯方式召开。会议应参加通讯表决的董事9人，实际参加通讯表决的董事9人，部分高级管理人员阅看了会议材料，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过《公司章程修正案(修改稿)》，决定由《公司章程修正案(修改稿)》取代已公告的《公司章程修正案》提交将于2005年4月28日召开的公司2004年度股东大会审议。

　　修改后的《公司章程修正案(修改稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2005年4月12日上海证券报