航天长峰召开2005第二次临时股东大会的通知 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月13日 05:41 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议时间:2005年6月17日9:00开始 会议地点:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人:北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会 三、会议议题: 1、审议关于修改《公司章程》的议案; 2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 四、出席人员资格: 1、公司董事、监事及高级管理人员; 2、截至2005年6月13日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2005年6月13日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后); 3、公司聘请的律师。 五、出席会议登记办法: 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件; 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书; 3、登记地点:北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室; 4、登记时间:2005年6月15日上午9:00至下午5:00; 5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真以2005年6月15日下午5:00以前收到为准。 六、联系地址:北京市142信箱39分箱,邮政编码:100854 七、联系人姓名:冯水盈 联系电话:010-88525789、010-88525783 传真:010-88219811 八、其它事项: 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司董事会 二零零五年四月十二日 附件:授权委托书式样: 兹委托 先生(女士)代表我出席北京航天长峰股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并行使表决权。 委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号码:受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 委托日期: 年 月 日 有效期: 委托人对审议事项的投票指示:上海证券报 |