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青海金瑞矿业(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司监事会三届十次(临时)会议，于2005年4月11日以通讯方式召开，应到监事4人，监事杨小华先生因公出差未参加会议，公司三名监事出席了会议，会议审议并通过了《关于提请公司董事会在公司2004年度股东大会上增加审议〈关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案〉》。
根据中国证监会证监公司字［2005］15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知
》和青海证监局青证监发字［2005］33号《关于要求辖区内上市公司修改公司章程的通知》以及上海证券交易所2004年年度报告工作备忘录第十二号《关于修改公司章程的通知》要求：“对已发出年度股东大会通知、尚未召开股东大会的上市公司，按照《股东大会规范意见》的有关规定，在本次年度股东大会上增加修改章程的新提案。”以及上海证券交易所《关于发布〈公司章程〉累积投票制细则建议稿的通知》精神，公司监事会提请公司董事会对《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》作相应修改，并作为新增提案提交公司2005年4月27日的公司2004年度股东大会审议。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二○○五年四月十二日上海证券报
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