江苏琼花第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花(资讯 行情 论坛)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2005年4月10日在公司会议室召开。应亲自出席监事5人，实亲自出席监事5人。会议由监事会召集人刘权先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司二○○四年度监事会工作报告》；

　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；

　　3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事津贴的规定》。

　　会议决定公司股东监事津贴的标准为2.4万元人民币/年，职工监事津贴的标准为6千元人民币/年。

　　以上1、3项决议提请董事会提交公司二○○四年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　二○○五年四月十二日上海证券报