天坛生物董事会三届三次会议决议公告

　　北京天坛生物(资讯 行情 论坛)制品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年4月2日以书面文件方式发出会议通知，于2005年4月12日召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事五人，董事刘开勇先生、沈心亮先生、赵铠先生、姜彦福先生因公务不能参加表决。会议采用通讯方式表决，会议按法定程序审议了议案。

　　会议做出决议如下：

　　审议通过《关于同意刘开勇先生辞去公司董事及董事长职务的议案》

　　由于工作调动原因，刘开勇先生向董事会提出辞呈，申请辞去董事及董事长职务。董事会同意刘开勇先生辞去公司董事及董事长职务，且根据《公司章程》的有关规定，由副董事长姚桐利先生代行职权。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零五年四月十二日上海证券报