古井贡第三届董事会第16次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月13日 05:41 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡(资讯 行情 论坛)酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第16次会议通知于2005年4月5日以通讯方式发出,2005年4月11日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长王锋先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席9名,全体监事
会议决议及表决情况为: 一、公司拟对通过闽发证券有限责任公司(以下简称“闽发证券”)、恒信证券有限责任公司(以下简称“恒信证券”)和健桥证券股份有限公司(以下简称“健桥证券”)进行的国债投资计提坏帐准备。 由于恒信证券和闽发证券先后被行政接管,从接管单位和有关媒体获悉恒信证券和闽发证券资产状况恶化,相应的重组方案还没有出台,同时健桥证券一直未采取措施恢复公司对国债投资帐户的操作权限,而且目前健桥证券因其自身原因涉及多起诉讼。鉴于这种情况,董事会经过研究认为,随着时间推移公司回收剩余的国债投资资金的难度会在逐步加大,因此遵循谨慎性原则,拟对截至2004年12月31日帐面净值为9053万元的国债投资全额计提坏帐准备,并督促国债投资资金回收小组尽最大努力追讨投资资金。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 二、同意控股子公司亳州古井销售公司(以下简称“销售公司“)补提2004年度应缴所得税。 公司按照会计处理的一贯性原则,一直采用与销售公司合并缴纳所得税方法,近日,财政部驻安徽省财政监察专员办事处(以下简称“财政部专员办”)对我公司近几年的纳税情况进行了检查后认为,公司这种纳税方法因没有经过国家税务总局的审核批准,不符合国家税务总局《关于汇总合并纳税企业实行统一计算、分级管理、就地预交、集中清算所得税问题的补充通知》中的相关规定。鉴于这种情况,董事会通过与有关方面的积极沟通,根据财政部专员办的检查结果判断认为公司与销售公司从2004年起可能会分开缴纳所得税,因此销售公司需要补提2004年度应缴所得税54,336,413.66元。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 三、公司拟对库存商品和包装物等计提较大数额减值准备。 本着对投资者负责的态度,从公司长远发展的角度出发,考虑到公司部分库存商品因市场原因滞销,因此公司董事会决定按照现行会计政策及谨慎性原则,对库存商品和包装物等计提较大数额的减值准备,具体计提数额将在公司2004年年度报告中披露。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 基于上述三个方面原因,董事会预计2004年度公司将会出现大的亏损,具体亏损数额将在公司2004年年度报告中披露。 针对上述情况,公司董事会进行了认真分析和总结,并将以此为鉴,杜绝类似风险的发生。公司在此向全体投资者郑重致歉,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司董事会 二??五年四月十一日上海证券报 |