北海国发第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发(资讯 行情 论坛)海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月12日下午在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由张？先生主持。

　　与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案，选举张？先生为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　附：第五届监事会候选人简历：

　　张？先生，现年41岁，博士，博士生导师，海洋药学专家。中国科学院南海海洋研究所研究员、所长助理，广东省海洋药物重点实验室主任，热带海洋生物国家重点试验站站长，主要从事天然海洋药物新药的研制。曾任本公司独立董事。现任本公司监事会主席。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○五年四月十二日

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案：同意聘任陶音先生为总经理，王士奎先生、李勇先生为公司副总经理，黄云桂先生为公司财务总监，李勇先生为董事会秘书(兼)。

　　公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

　　3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其可以胜任所聘任工作。

　　独立董事： 冯家辉 范福珍 林琳

　　二○○五年四月十二日上海证券报