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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称公司、本公司)第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年4月11日以通讯方式召开，公司于2005年4月9日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，符合《
公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议由董事以传真方式会签，审议通过了《关于投资入股六安市城市信用社的议案》。
公司拟以自有资金1180万元人民币投资入股六安市城市信用社，占该社扩股后总注册资本的9.83%，为第二大股东。
六安市城市信用社是经中国人民银行批准于2002年2月组建的股份制金融企业，注册资本2232.24万元。该社目前正积极筹备扩股及更名事宜，扩股后注册资本将达到1.2亿元(其中，第一大股东六安市财政2375.84万股，占总股份金额的19.80%)，名称拟变更为六安市商业银行。
议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2005年4月11日上海证券报
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