宏源证券第四届董事会第十五次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月13日 05:41 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年4月10日在北京香山金源商旅中心酒店会议室召开。2005年3月30日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事12人,实到董事9人,委托授权3人,陈维
一、通过《董事会工作报告》。 二、通过《总经理工作报告》。 三、通过《宏源证券股份有限公司2004年度财务决算报告》。同意将香港陈叶冯会计师事务所有限公司出具的2004年度补充财务审计报告一并提交股东大会审议。 四、通过《宏源证券股份有限公司2004年度利润分配预案》: 宏源证券股份有限公司2004年度净亏损581,703,167.67元,用以前年度未分配利润72,922,270.03元弥补亏损后,待弥补的亏损为508,780,897.64元。2004年度利润分配预案为:宏源证券股份有限公司2004年度不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。 五、通过《宏源证券股份有限公司2004年年度报告》及年报摘要。 六、通过《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》:同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构,费用45万元。 七、通过《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》:同意续聘陈叶冯会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告境外审计机构,费用70万元。 以上事项尚需提请公司股东大会审议批准。 宏源证券股份有限公司董事会 二??五年四月十日上海证券报 |