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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台华联发展集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年4月12日在烟台市北马路1号海关大厦13楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表4人，所持有效表决股份为10，444.23万股，占公司总股本的61.02%(无流通股股东参加会议)。符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本公司副董事长黄光先生受董事长陈伟东先生的委托主持了本次会议，会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于变更审计机构的议案》。
决定不再聘用上海众华沪银会计师事务所为本公司2004年度财务报告的审计机构，并对该所在任期内为本公司提供的勤勉尽责的服务表示衷心的感谢。
董事会同时决定聘请武汉众环会计师事务所为本公司2004年度财务报告的审计机构，审计费用为45万元人民币(含差旅费)。
表决结果为：同意该议案的股份总数为10，444.23万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %；弃权的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2005年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；在本次股东大会上股东没有提出新的议案；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
2005年4月12日上海证券报
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