宏盛科技(600817)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　？本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　？本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司第十四次股东大会(2004年股东年会)于2005年4月12日下午1：30在良友大厦8楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4人，代表股份44，881，149股，占公司总股本的45.3246%；其中流通股股东及股东代表3人，代表股份33，501股，占公司总股本的0.0338%；非流通股股东及股东代表1名，代表股份44，847，648股，占公司总股本的45.2908%。会议采取记名投票表决方式表决，董事的选举采用累积投票表决方式表决，会议符合《公司法》和公司章程等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：

　　(一)2004年年度报告；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(二)2004年度董事会工作报告；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(三)2004年度监事会工作报告；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(四)2004年度财务决算报告；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(五)2004年度利润分配方案的议案；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润39，077，448.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母、子公司分别按10%提取法定盈余公积9，869，056.54元，按5%提取公益金4，934，528.26元，加年初未分配利润364，523.86元，本期实际可供投资者分配的利润为24，638，387.62元。

　　公司2004年度利润分配方案：以2004年底总股本99，021，589股为基数，派发年度现金股利每10股人民币0.5元(含税)，共计人民币4，951，079.45元，分配后余额结转下年度。

　　(六)2004年度资本公积转增股本的议案；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　公司2004年度资本公积转增股本方案：不转增。

　　(七)关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　公司2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务，其报酬事项授权董事长按有关规定与该公司协商后支付。

　　(八)关于公司董事会换届改选的议案；

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(九)关于提名第五届董事会董事候选人的议案；

　　1、选举龙长生先生为公司第五届董事会董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　2、选举孙自立先生为公司第五届董事会董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　3、选举鞠淑芝女士为公司第五届董事会董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　4、选举黄德丰先生为公司第五届董事会董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　5、选举沈哲男先生为公司第五届董事会董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　6、选举周延杰先生为公司第五届董事会董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　7、选举张志高先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　8、选举吴宪和先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　9、选举刘红忠先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　(十)关于发放独立董事津贴的议案；

　　同意44，881，149股，占有权参加该项表决股份总数的100.0000%；反对0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有权参加该项表决股份总数的0.0000%。

　　每年给予独立董事四至六万元的独立董事津贴(含税)。

　　(十一)关于公司监事会换届改选的议案；

　　1、选举陈荣福先生为公司第五届监事会监事

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　2、选举董勤先生为公司第五届监事会监事

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(十二)关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(十三)关于修订《公司章程》的议案

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(十四)关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(十五)关于修订《董事会议事规则》的议案

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　(十六)关于修订《监事会议事规则》的议案

　　同意44，881，149股，占出席会议股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股份总数的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师(集团)上海事务所施念清律师为本次股东大会见证，意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会

　　二○○五年四月十三日上海证券报