太化股份第二届监事会2005年第一次会议决议公告

　　太原化工股份有限公司第二届监事会2005年第一次会议于2005年4月11日上午在本公司会议室召开，应到监事5名，实到4名(监事王荣隆先生因事外出未能参加会议)，符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席王新兴先生主持，审议并全部以4票通过如下决议：

　　1、 审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　2、 审议通过公司2004年度报告正文及摘要；

　　与会监事认为：2004年度公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；本监事会相信中和正信会计事务所出具的审计意见和对有关事项所做的评估是客观公正的，符合公司报告期的财务状况和经营成果；公司进行的关联交易没有损害公司利益，未发现内幕交易行为，未发现损害公司和中小股东的利益。

　　3、审议通过公司2005年日常关联交易议案；

　　4、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；

　　5、审议通过公司2005年度第一季度报告摘要；

　　以上第一项议案须经股东大会审议。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司监事会

　　二OO五年四月十一日上海证券报