南京化纤2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　南京化纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月12日在南京市洪武路115号六楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人(参与表决的股东及股东代理人为18人)。代表公司股份108，539，871股，占公司股份总额的 55.99%，其中非流通股股东 6名，代表股份108，433，018 股，占公司非流通股份的95.39%，流通股东 12名，代表股份 106，853股，占公司流通股份的0.13%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。副董事长周发亮先生主持本次会议，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

　　(1)2004年度董事会工作报告

　　同意：108，539，871股，反对：0 股，弃权：0 股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的 100%。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(2)2004年度监事会工作报告

　　同意：108，539，871股，反对：0 股，弃权：0 股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100%。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(3)2004年度财务决算和2005年度财务预算报告

　　同意：108，539，871股，反对： 0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的 100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(4)2004年度报告及其摘要

　　同意：108，539，871股，反对：0 股，弃权：0 股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(5)2004年度利润分配预案

　　公司2004年度实现净利润为37，270，354.35元，按照10%提取法定盈余公积金3，727，035.44元，按照5%提取法定公益金1，863，517.72元，加年初未分配利润141，075，755.32元，扣除已派发的现金股利4，846，421.79元和股票股利16，154，739.00元(实施2003年度利润分配方案)，本年度可供股东分配的利润为151，754，395.72元。

　　经公司董事会四届二十次会议研究，拟定以2004年度末总股本193，856，871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发现金红利7，754，274.84元，再按照5%提取任意盈余公积金1，863，517.72元，剩余利润转入下年度。

　　本年度不以资本公积金转增股本。

　　同意：108，49，871股，反对：49000股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的99.95%。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意57，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的54%。反对：49000股，弃权：0股；

　　(6)关于支付会计师事务所报酬及续聘南京永华会计师事务所的议案

　　决定继续聘任南京永华会计师事务所为公司2005年审计机构，审计费用将根据有关规定和审计项目与其商定。

　　同意：108，539，871股，反对： 0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(7) 关于公司董事会换届选举的议案

　　1. 选举沈光宇先生为公司董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　2. 选举周发亮先生为公司董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　3. 选举丁明国先生为公司董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　4. 选举钟书高先生为公司董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　5. 选举郑植艺先生为公司独立董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　6. 选举刘爱莲女士为公司独立董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　7. 选举徐康林先生为公司独立董事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(8) 关于公司监事会换届选举的议案

　　1. 选举朱京芝女士为公司监事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0 股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100%。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　2. 选举谢楠女士为公司监事

　　同意：108，539，871股，反对：0股，弃权：0 股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100%。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(9) 关于修改公司〈章程〉的议案

　　同意：108，539，871股，反对：0 股，弃权：0股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100%。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　(10)关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案

　　同意：108，539，871股，反对：0 股，弃权：0 股；同意的股份占本次会议有表决权股份总数的100 %。

　　其中：参加表决的社会公众股的股份总数为106，853股，同意106，853股，占参加表决的社会公众股的股份总数的100%。反对：0股，弃权：0股；

　　江苏律师事务所律师、律师接受委托，对公司2004年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　备查文件：

　　1、南京化纤股份有限公司2004年度股东大会决议；

　　2、江苏明弘律师事务所关于南京化纤股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　南京化纤股份有限公司董事会

　　二○○五年四月十二日上海证券报