万杰高科(600223)召开股东大会的公告

　　山东万杰高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司于2005年4月9日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过增补孙丰山为公司董事的议案。

　　四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司特聘的会计审计机构的议案。

　　五、通过公司与控股股东万杰集团有限责任公司下属子公司淄博新冶实业有限公司签署《供电协议》的议案。

　　六、通过公司下属子公司与万杰集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案。

　　七、通过公司下属分公司与万杰集团有限责任公司重新签署《土地租赁协议》的议案。

　　八、通过公司2005年度日常关联交易预案。

　　九、通过修改公司章程的议案。

　　十、通过公司对下属子公司进行信用证担保的议案：公司根据控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司(公司持有其75%的股权)的需要，对其在2005年度内提供累计1200万美元的信用证担保。截止2004年度公司对外担保累计额为16277.4万元，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。