康缘药业(600557)股东大会决议公告

　　江苏康缘药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本15606万股为基数，每10股派1元(含税)。

　　二、未通过公司2004年度资本公积转增股本预案。

　　三、续聘南京永华会计师事务所为公司2005年度审计机构。

　　四、通过《公司章程修改案》。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　六、通过南京永华会计师事务所出具的《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　七、未通过关于发行可转换公司债券方案的议案。

　　八、通过关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。