天地源(600665)召开股东大会的公告

　　天地源(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月10日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、同意陈中一辞去公司副总经理职务。

　　六、通过公司2004年度经营性房地产业务关联交易的议案：2004年公司向西安紫薇大卖场发展有限公司采购钢材等原材料，金额为4642.46万元；向西安高华系统工程有限责任公司采购智能设备，金额为884.67万元；向西安高华电气实业有限公司采购通讯产品，金额为228.59万元；合并累计金额为5755.72万元。

　　七、通过公司设备、材料采购关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。