轮胎橡胶、轮胎B股董监事会决议公告

　　上海轮胎橡胶(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2005年4月8日召开四届二十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　三、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为8985.44万元人民币，其中用汇25万美元，企业自筹资金2700万元，拟向银行贷款6300万元。

　　四、通过关于控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为11500万元人民币，其中用汇132.5万美元，企业自筹资金3400万元，拟向银行贷款8100万元。

　　五、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增资的议案：计划增加注册资本1209万美元(约为10000万元人民币)。增资后，公司以折合1873.95万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。

　　六、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案：该项目投资概算约为9550万元人民币。

　　七、通过关于公司控股子公司上海制皂(集团)有限公司下属的子公司上海牡丹油墨有限公司购置森凌湾大厦的议案：购置森凌湾大厦两层约2800万平方米，价格控制在5000-5400万元以内。

　　八、通过关于实施大中华正泰轮胎公司炼胶车间搬迁技改项目的议案：经测算，四台迁往双钱载重轮胎公司的密炼机共涉及搬迁费用约为4820万元。

　　九、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2005年度境内、境外审计会计师事务所的议案。

　　十、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　十一、通过修改公司章程的议案。

　　十二、同意为上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司“20万套全钢子午线轮胎项目”在中国建设银行如皋市支行取得的总额为12000万元的人民币贷款提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。

　　十三、聘任王曾金为公司副总经理，同时不再担任公司总经济师职务。

　　以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准。