尖峰集团(600668)召开股东大会公告

　　浙江尖峰集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月8日召开五届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司章程修改方案。

　　三、通过聘请2005年度会计师事务所的预案。

　　四、通过子公司担保额度的方案：拟定2005年度对子公司的担保额度总计为33840万元。

　　五、通过向非银行金融机构借款的方案：在适当的时候实施不超过5000万元的信托计划或信托借款，借款利率参照银行同期利率水平，协商决定。

　　六、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。