岳阳纸业(600963)董监事会决议公告

　　岳阳纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月10日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以公司2004年12月31日的总股本179866715股为基数，每10股转增5股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于新增和续贷流动资金贷款的提案：同意公司年内新增贷款额度不超过2亿元人民币，流动资金贷款到期续贷3.1亿元人民币。

　　四、通过关于预计2005年日常关联交易的提案。

　　五、通过修改公司章程的提案。

　　六、通过调整公司独立董事的提案。

　　七、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的提案。

　　上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会的召开时间等事项将另行通知。